Americké ministerstvo financií Úrad pre kontrolu zahraničných aktív (OFAC) dnes oznámilo označenie ruského subjektu, ktorý pomáhal Severnej Kórei vyhnúť sa sankciám pri prístupe do medzinárodného finančného systému. Dnešná akcia je zameraná na ruskú finančnú spoločnosť registrovanú v Rusku podľa výkonného nariadenia (EO) 13382 za to, že poskytla alebo sa pokúsila poskytnúť finančnú, materiálnu, technologickú alebo inú podporu, tovar alebo služby na podporu Dandong Zhongsheng zaradených do USA. Industry & Trade Co. Ltd (Dandong Zhongsheng), subjekt, ktorý priamo alebo nepriamo vlastní a kontroluje Banka zahraničného obchodu (FTB) označená USA a Organizáciou Spojených národov (OSN), primárna devízová banka Severnej Kórey.
Ministerstvo financií pokračuje v presadzovaní existujúcich sankcií USA a OSN proti jednotlivcom a subjektom v Rusku a inde, ktorí napomáhajú nezákonnému obchodu so Severnou Kóreou. Tí, ktorí sa pokúšajú obísť naše úrady s cieľom poskytnúť KĽDR prístup na medzinárodné finančné trhy, sa vystavujú značnému riziku sankcií,“ povedala námestníčka tajomníka pre terorizmus a finančné spravodajstvo Sigal Mandelker.
Ruská finančná spoločnosť začala poskytovať finančné služby Severnej Kórei okamžite po získaní licencie nebankovej úverovej organizácie, ktorá umožňuje Ruskej finančnej spoločnosti vykonávať transakcie vo viacerých cudzích menách. Ruská finančná spoločnosť poskytla bankové účty Dandongovi Zhongshengovi označenému OFAC a hlavnému predstaviteľovi Severnej Kórey spoločnosti Korea Zinc Industrial Group, ktorá bola tiež určená na pôsobenie v ťažobnom priemysle v severokórejskom hospodárstve a na predaj, dodávku alebo prevod zinku zo Severnej Kórey, kde príjmy alebo prijaté tovary môžu priniesť prospech vláde Severnej Kórey.
Od roku 2017 a do roku 2018 otvorila Ruská finančná spoločnosť niekoľko bankových účtov pre Dandong Zhongsheng. Tieto akcie umožnili Severnej Kórei obísť sankcie USA a OSN a získať prístup do globálneho finančného systému s cieľom generovať príjmy pre jadrový program Kimovho režimu.
Dandong Zhongsheng bol označený Spojenými štátmi za to, že ho priamo alebo nepriamo vlastní alebo kontroluje FTB, subjekt, ktorého majetok a záujmy sú zablokované podľa EO 13382. Han Jang Su, hlavný predstaviteľ FTB v Moskve, zohral kľúčovú úlohu pri získaní bankové služby od Ruskej finančnej spoločnosti. Han Jang Su bol 31. marca 2017 určený Spojenými štátmi, aby konal v mene alebo v mene FTB, priamo alebo nepriamo. Han Jang Su aj FTB boli tiež menovaní výborom Bezpečnostnej rady OSN podľa rezolúcie 1718 (2006).
Ruská finančná spoločnosť je najnovšou ruskou finančnou inštitúciou sankcionovanou OFAC za poskytovanie finančných služieb Severnej Kórei. V auguste 2018 OFAC určil v Rusku registrovanú komerčnú banku Agrosoyuz za vedomé vykonávanie alebo sprostredkovanie významnej transakcie v mene Han Jang Su.
V dôsledku dnešnej akcie musí byť všetok majetok a podiely na majetku tohto cieľa, ktoré sú v Spojených štátoch amerických alebo v držbe či kontrole osôb z USA, zablokovaný a nahlásený OFAC. Predpisy OFAC vo všeobecnosti zakazujú všetky transakcie osôb z USA alebo v rámci Spojených štátov (vrátane transakcií prechádzajúcich cez Spojené štáty), ktoré zahŕňajú akýkoľvek majetok alebo podiely na majetku zablokovaných alebo určených osôb.
ČO SI Z TOHTO ČLÁNKU ODniesť:
- Russian Financial Society provided bank accounts for OFAC-designated Dandong Zhongsheng and to a North Korean chief representative of Korea Zinc Industrial Group, which was also designated for operating in the mining industry in the North Korean economy and for having sold, supplied, or transferred zinc from North Korea, where revenue or goods received may benefit the Government of North Korea.
- As a result of today's action, all property and interests in property of this target that are in the United States or in the possession or control of U.
- Dandong Zhongsheng was designated by the United States for being owned or controlled by, directly or indirectly, FTB, an entity whose property and interests are blocked pursuant to E.
